أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كل من أسامة. م. م، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، ومحمد. س. ن، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية يعملان بإحدى شركات الصرافة الكائنة بميت غمر الدقهلية والصادر بشأنها قرار بإلغاء الترخيص الممنوح لها، وذلك لما ثبت فى حقها من مخالفات بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة، تم إعداد عدة أكمنة للمتهمين حال قيامهما بممارسة نشاطهما غير المشروع.

وأسفرت الإجراءات عن ضبطهما بالسيارة رقم (د و ط 5349 مصر – قيادة الأخير)، وبحوزتهما مبالغ مالية قدرها مليون ريال سعودى، و100 ألف يورو، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما غير المشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى لصالح آخرين، وتم تحديدهما وحيازتهما المبالغ المالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.