Efghermes Efghermes Efghermes
الجمعة, مايو 9, 2025
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    النقل البحرى.. أرشيفية

    %15.8 ارتفاعًا فى حجم الصادرات المصرية إلى روسيا خلال 2024

    وزارة المالية

    “المالية”: “حزمة التسهيلات الضريبية” تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات

    صندوق النقد الدولي

    تفاؤل مبكر بالمراجعة الخامسة لبرنامج «صندوق النقد»

    التضخم في مصر

    هل يبطئ خفض الفائدة معدلات التضخم فى أبريل؟

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    النقل البحرى.. أرشيفية

    %15.8 ارتفاعًا فى حجم الصادرات المصرية إلى روسيا خلال 2024

    وزارة المالية

    “المالية”: “حزمة التسهيلات الضريبية” تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات

    صندوق النقد الدولي

    تفاؤل مبكر بالمراجعة الخامسة لبرنامج «صندوق النقد»

    التضخم في مصر

    هل يبطئ خفض الفائدة معدلات التضخم فى أبريل؟

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
الرئيسية منوعات

“الأموال العامة” تضبط 5 مجموعات تقوم بجمع وتحويل الأموال للمصريين بالخارج بالمخالفة للقانون

كتب : البورصة خاص
الأحد 15 يناير 2017

قامت الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بضبط خمس مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات صعيد مصر بلغت حجم تعاملاتهم 31.6 مليون جنيه خلال عامين.

وقال بيان عن الإدارة إنه فى ضوء توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بتكثيف الجهود فى مجال مكافحة جرائم النقد والتحويلات المالية غير المشروعة، فقد وردت معلومات اللواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وأسفرت تحريات العميد شريف عبدالمجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى، مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلى، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام إن وراء ذلك النشاط خمس مجموعات الأولى ضمت كلا من مينا.م.ف سن 30 حاصل على بكالوريوس تجارة «يعمل بدولة الكويت»، وسامح.م.س سن 37 مدرس «زوج شقيقة الأول» ومقيمان/أسيوط.
وضمت المجموعة الثانية عبد الناصر.ع.م سن 40 حاصلا على دبلوم زراعة «يعمل بدولة السعودية وحاليا موجود داخل البلاد»، وأشرف.ع.م سن 37 بدون عمل «شقيق الأول» ومقيمان/قنا.
وضمت المجموعة الثالثة مصطفى.ك.م سن 46 حاصلا على معهد فنى تجارى «يعمل بدولة الكويت»، وأسامة.ك.م سن 34 حاصلا على دبلوم تجارة «يعمل بدولة الكويت»، ومحمد.ك.م سن 57، عامل زراعى، «أشقاء» مقيمين/أسيوط.
وضمت المجموعة الرابعة مجدى.ع.م سن 38 سائق «يعمل بدولة الكويت»، ومجدى.ص.م سن 36 حاصل على دبلوم تجارة «يعمل بدولة الكويت»، ومجدى.ك.م سن 28 عامل، ومحمد.م.ع سن 19 طالب «نجل التاسع» مقيمين سوهاج.
وضمت المجموعة الخامسة أحمد.س.ع 30 نجار «يعمل بدولة الكويت»، ومحمد.ع.ح سن 29 حاصل على بكالوريوس تجارة.. مقيمين/أسيوط.
وتقوم كل مجموعة على حدة بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدول (السعودية ـ ليبيا ـ الكويت) من خلال من يتواجد بحكم عملة بالدول المشار إليها وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية وبأسعار السوق السوداء بحسابات معاونيهم داخل البلاد ليقوموا بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين بالدول المشار من قاطنى محافظات (أسيوط /قنا/سوهاج) نقدا أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها 2% إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة..مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفى والنقد.
واوضح البيان انه بمواجهة كل من «الثانى والثالث والرابع والثامن والحادى عشر والثانى عشر والرابع عشر اعترفوا بارتكاب الوقائع المشار إليها بالاشتراك مع شركائهم الذين يعملون بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندى جميعا خلال عامين بلغ قرابة 31.6 مليون جنيه، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولى شئونها.

موضوعات متعلقة

صعود النفط بأكثر من 3% عند التسوية.. وبرنت يغلق أعلى 62 دولاراً

ترامب: لا نحتاج أى شىء من كندا ولا أفهم لماذا ندعمها

تنفيذ صفقة على أسهم “المصرية للمنتجعات” بـ241 مليون جنيه

شاركTweetشاركارسالشارك

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

موضوعات متعلقة

النفط
عام

صعود النفط بأكثر من 3% عند التسوية.. وبرنت يغلق أعلى 62 دولاراً

الثلاثاء 6 مايو 2025
ترامب
عام

ترامب: لا نحتاج أى شىء من كندا ولا أفهم لماذا ندعمها

الثلاثاء 6 مايو 2025
المصرية للمنتجعات السياحية
عام

تنفيذ صفقة على أسهم “المصرية للمنتجعات” بـ241 مليون جنيه

الإثنين 5 مايو 2025
فيديو

“عين على البورصة”.. أين توجد الفرص فى المتبقى من 2024؟

"عين على البورصة".. أين توجد الفرص فى المتبقى من 2024؟

“عين على البورصة”.. أين توجد الفرص فى المتبقى من 2024؟

مالتيميديا
"عين على البورصة".. أحمد حمودة يكشف القطاعات الأكثر حظا بسوق المال 2024

“عين على البورصة”.. أحمد حمودة يكشف القطاعات الأكثر حظا بسوق المال 2024

مالتيميديا
في مقابلة مع "البورصة".. كيف برر أحمد خطة هيكلة ديون "القلعة"؟

في مقابلة مع “البورصة”.. كيف برر أحمد هيكل خطة هيكلة ديون “القلعة”؟

مالتيميديا
هيكل لـ"البورصة": مساهمى "القلعة" من حقهم الاكتتاب فى زيادة رأس المال المرتبطة بهيكلة الديون

هيكل لـ”البورصة”: مساهمى “القلعة” من حقهم الاكتتاب فى زيادة رأس المال المرتبطة بهيكلة الديون

البورصة والشركات
"عين على البورصة".. أحمد حمودة يكشف خطط "ثاندر" القادمة

“عين على البورصة”.. أحمد حمودة يكشف خطط “ثاندر” القادمة

البورصة والشركات
جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر